„Milliarden“-Finale wird die klebrige Seite des Bundesverbots zeigen
Die Kluft zwischen Bundes- und Landesvorschriften kann für geschäftige Unternehmer eine gefährliche Falle darstellen – So navigieren Sie durch die grüne Leere
Billions von Showtime kehrten diesen September mit einer Handlung aus der Pause zurück, bei der die Fans wie Gorillakleber stecken bleiben. Die Serie mit motorischem Mund lässt ihr Finale der fünften Staffel am Sonntag (3. Oktober) fallen, und Trailer versprechen den großartigen Abschluss einer Geschichte, die direkt aus den Schlagzeilen der Cannabisindustrie stammt [Warning: Season five spoilers below!]
Basierend auf einer wahren Geschichte
Im März wurden zwei Berater des Lieferdienstes Eaze Technologies Inc. der Verschwörung zum Bankbetrug für schuldig befunden. Das Paar verschleierte Zahlungen an Eaze mit gefälschten Unternehmen und ausländischen Bankkonten, damit das Unternehmen Kartenzahlungen verarbeiten und Bareinnahmen einzahlen konnte.
Während die Berater Bundesstrafe absitzen, wartet der Ex-CEO von Eaze im Februar 2022 auf seine Verurteilung, nachdem er sich im Februar der Verschwörung zum Bankbetrug schuldig bekannt hatte.
Auf Billions imitiert die Kunst das Leben, während das Schicksal des kapitalistischen Superhelden Bobby Axelrod von einem delikaten Tanz zwischen staatlichen und bundesstaatlichen Cannabisgesetzen abhängt.
Die Machthaber von Billions wollen wissen, wie und wann das Verbot des Bundes enden wird, damit sie Gewinne aus dem Pot erzielen können, der 2020 18,3 Milliarden Dollar einbrachte Macht die ganze Nation über Nacht grün.
Fakt oder Fiktion, Eaze and Billions’ High-Stakes-Geschichten enthüllen die vielen Ebenen des finanziellen und politischen Einflusses, die im Kampf gegen die Prohibition im Spiel sind. Bis zu diesem glorreichen Tag können Cannabis-Startups und benachbarte Partner einige Hinweise aus den warnenden Geschichten von Billions und Eaze weiter unten ziehen.
Egal, ob Sie Milliarden in der Cannabisindustrie jagen oder sich am Sonntag für das Finale der Billions-Saison anzünden, hier sind drei Gebote und Verbote für die Cannabis-Compliance, die Sie auf die Bank bringen können.
1. Durchführung: Due Diligence
Es macht nicht nur Spaß, es zu sagen. Wenn Sie das “Do” in die Due Diligence einbeziehen, werden Sie von ernsthaftem Scheiß ferngehalten, egal in welchem Geschäft Sie tätig sind.
Unabhängig davon, ob Sie ein fiktiver oder ein echter Cannabisunternehmer sind, kann ein getrübtes Urteilsvermögen zum finanziellen Ruin führen, wenn Sie die rechtlichen Grundlagen der Branche nicht kennen. Aus diesem Grund sollten Sie sich nie zu schlau fühlen, um potenzielle Pop-Quiz von den Bundesbehörden oder Ihren Marktfeinden zu studieren.
Das Erlernen der Cannabisgesetze eines Staates oder einer Gemeinde ist ein entscheidender erster Schritt für jeden Benutzer, Anbieter oder Fachmann in der Cannabisindustrie. Klicken Sie unten, um unseren bundesstaatlichen Leitfaden zur Cannabis-Compliance zu lesen.
Selbst in Staaten, die den Freizeitkonsum zulassen, birgt die Geschäftstätigkeit mit einem Cannabisunternehmen das Risiko einer bundesstaatlichen Untersuchung oder Schlimmeres. Aus diesem Grund verweigern Banken und Kreditkartenanbieter selbst den größten MSO-Anbauern und -Apotheken weiterhin ihre Dienste. Aus diesem Grund bleibt Cannabis auch eine reine Bargeldindustrie, die mit gepanzerten Fahrzeugen, automatischen Waffen und Milliarden von „technisch“ illegalen Dollars übersät ist.
Im echten Fall von Eaze gaben der Ex-CEO und die Vorstandsmitglieder zu, dass sie wussten, dass Scheinunternehmen und ausländische Konten verwendet wurden, um die geilen Dollars des Unternehmens zu verschleiern. Eaze und seine Kunden sind es leid, elektronische Transaktionen zu verlieren und für bewaffnete Sicherheit zu bezahlen, und trotzen wissentlich Gesetzen, die sie als archaisch ansahen.
Sie haben eindeutig eine Due Diligence durchgeführt. Nicht genug, denn alle Parteien haben ihre Hand und den langen Arm des Gesetzes schwer verkannt. Anstatt ihren gerechten Kreuzzug gegen die Bundesbehörden zu einem historischen Höhepunkt zu führen, sehen sie sich alle der ernüchternden Realität von hohen Geldstrafen und Bundesgefängniszeiten gegenüber.
Im vergangenen Jahr argumentierten die Anwälte von Eaze vor Gericht, dass die Bank ihres Kunden von dem Plan voll und ganz wusste. Sie behaupten, die Bank of America und andere Partner hätten die Aktionen von Eaze übersehen, weil sie selbst von den betrügerischen Einzahlungen und Transaktionen profitierten.
Da alles legal erschien, konnten Kreditkartenzahlungen über das System von Eaze auf ihre Bankkonten geleitet werden, was allen Beteiligten zugute kam.
„Eaze hat sich verschwört(d), die Cannabis-Transaktionen unter anderem als Transaktionen für Hundespielzeug, Tauchausrüstung, kohlensäurehaltige Getränke, Drohnenkomponenten und Gesichtscremes zu tarnen, um die Genehmigung für diese Transaktionen zu erhalten“ Bundesklage
In der Billions-Welt tappt Axelrod in eine rechtliche Falle, die von seinen größten Feinden gelegt wurde – einem rivalisierenden Deka-Milliardär namens Mike Prince (gespielt von Corey Stoll) und einem korrupten New Yorker Bezirksstaatsanwalt namens Chuck Rhoades (Paul Giamatti), mit dem sich duelliert Axelrod seit dem Debüt der Show.
Axe, war hoch unterwegs, nachdem er zu Beginn der Saison die Genehmigung zur Eröffnung einer Bank erhalten hatte. Er hatte es satt, seine Milliarden auf dem globalen Aktienmarkt zu spielen, und sah den Besitz einer eigenen Bank wie den Besitz eines weltweiten Casinos. Einziges Problem: Prinz und Bezirksstaatsanwalt Rhoades sehen in der Bank die perfekte Falle für ihr schwer fassbares Ziel, das Probleme in der Regel mit seinem Scheckheft wegkritzelt.
“Wenn er etwas will, ist er für alles andere blind”, sagte Prince bei einem Anti-Axelrod-Strategietreffen in Staffel fünf, Folge 10, “Liberty”. „Axe möchte sich über meine Fehler freuen und mich wahrscheinlich noch mehr scheitern lassen. Das müssen wir gegen ihn verwenden.”
Rhodes antwortet: „Er hat ein neues Spielzeug. Eine Bank… Kein Tempolimit, nichts, was ihn von Fehlern abhält. Tödliche. Die Art, die einen Mann ins Gefängnis bringen könnte.“
Sie wissen, dass Axelrods Konkurrenzkampf ihn dazu bringen wird, große Risiken einzugehen, wenn er seinen Rivalen Prince besiegen muss. Große Risiken, wie Geschäfte mit einem Cannabisunternehmen zu machen, bevor man seine Due Diligence durchführt.
„Ich bin der Köder und die Bank ist die Falle“, sagt Prince, als sie ihren Plan ausbrüten.
Als Bezirksstaatsanwalt desselben New Yorker Gerichts, das den Fall von Eaze verhandelte, identifiziert Rhoades das fiktive MSO „Fine Young Cannabis“, um die Rolle von Eaze zu spielen. Anstatt Transaktionen vorzutäuschen, verwendet der Gründer von Fine Young Cannabis illegale Pflanzen, um niedrige Ernten zu ergänzen.
„Ein legaler Cannabisverkäufer kann den saisonalen Mangel nicht ausgleichen, indem er eine Schwarzmarkternte von Humboldt County mit dem legitimen Zeug hinzufügt.“ – Kate Sacker, stellvertretende US-Bezirksanwältin für Milliarden
Axelrods Feinde wussten, dass er von seinem Bestreben, FYC vor Mike Prince auf die Bank zu bringen, so geblendet sein würde, dass er den Deal überstürzen, alle Due Diligence überspringen und die große rote Flagge verpassen würde, die sich im Unkraut des Unternehmens versteckt.
Um zu vermeiden, Köder in eine ähnliche Falle zu jagen, die von Aufsichtsbehörden oder Wettbewerbern aufgestellt wurde, sollten Sie immer die geltenden Gesetze und die von allen Parteien Ihres Unternehmens ergriffenen Compliance-Maßnahmen sorgfältig prüfen. Wenn es zu schön scheint, um wahr zu sein, könnte es sein!
Lektion 2: Machen Sie sich keine unnötigen Feinde
Sowohl im Billions- als auch im Eaze-Fall wurde die Bundespfeife von einem Konkurrenten abgepfiffen, der ein Partner war oder sein könnte.
Im Eaze-Prozess machte die Verteidigung des Ex-CEOs eine Klage des Eaze-Konkurrenten DionyMed aus dem Jahr 2019 für den Bundesfall verantwortlich. Die Klage beschuldigte Eaze des Bankbetrugs, aber das Unternehmen behauptete, der Fall sei ein falscher und „dünn verschleierter Versuch“ von DionyMed, für seine neue Lieferplattform Chill zu werben, indem Eaze aus dem Block geworfen wurde.
Der Fall von 2019 wurde abgewiesen, aber er markierte Eazes Betrug und leitete einen Slam-Dunk-Fall für die Bundesbehörden ein, die bereits eine Verurteilungsrate von 99,6% aufweisen. Wir wissen nicht, wie oder warum die Dinge zwischen DionyMed und Eaze sauer wurden, aber im Nachhinein haben wir sicher Eazes Führungsmethoden gezeigt, dass sie ihre rechtlichen Probleme mit einer besseren Pot-Politik möglicherweise vermieden haben.
Auf Billions nutzt Prince sich selbst als Köder, um Axelrods neue Bank in einen ähnlichen föderalen Albtraum zu führen. Während der gesamten fünften Staffel war Ax für Prince auf Kriegskurs, der sich selbst als jüngeren, schärferen und etwas reicheren Ax bezeichnete, indem er die Titelgeschichte der Vanity Fair-Ausgabe des „Deca-Billionaires Club“ stahl.
Aber als die fünfte Staffel zu Ende geht, ist die gesunde Rivalität leichtsinnig geworden. Ax weigert sich, seinen Tunnelblick von seinem Ego-Trip mit Prince abzulenken. Prince erkennt dies und schließt sich Rhoades an, um sich proaktiv gegen Axelrods Laserfokus zu verteidigen.
Prince weiß, dass Ax große Einleger für seine neue Bank braucht. Er weiß auch, dass sein hyperkompetitiver Feind mit FOMO zu kämpfen hat. Für Axe ist das Risiko, dass Princes neue Banking-App ihn zur historischen Auszeichnung „erste Cannabis-freundliche Bank“ bringt, weitaus dringlicher als das Risiko, gegen Bundesgesetze zu verstoßen.
Um das Stück zu verkaufen, rekrutieren Prince und Rhoades einen von Axelrods verärgerten Mitarbeitern, um ihre Sprengfalle über das FYC-Trojanerpferd auf sein Radar zu schmuggeln. Die lange Liste der verachteten Mentees und Partner von Axe schließt sich diesem Plan gerne an und stellt ihre Fähigkeiten und Ressourcen für den langfristigen Wettbewerb bereit.
Anstatt wie Krebse im Fass zu kämpfen, sollten sich kluge Unternehmer horizontal vernetzen, um lebenslange Beziehungen in der gesamten Branche aufzubauen. Es gibt genug Grün in diesem Spiel für alle. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Konkurrenzfähigkeit potenzielle Freunde nicht zu Feinden macht.
Lektion 3: Lass dich nicht von Gier grün werden
Die Eaze-Klage von 2019 hat nicht nur die direkt beteiligten Personen einer bundesstaatlichen Kontrolle ausgesetzt. Es betraf auch die Partner von Eaze, darunter die Bank of America. Die Autoren von Billions nutzten dieses saftige Detail, um Axes imaginäre Bank auf den Hackklotz zu stellen und den Plan von Prince und Rhoades zu schließen.
Die Bundesanwaltschaft rief Zeugen der Bank of America auf, um im Fall Eaze auszusagen. Bis zur Verabschiedung des SAFE Banking Act können alle Partner oder Erlöse von Cannabis-bezogenen Unternehmen in ähnliche Fälle eingebunden werden.
Ein Zeuge behauptete, dass die Richtlinien der Bank Cannabis-bezogene Geschäfte verbieten. Er gab aber auch zu, dass die Bank of America wissentlich von Debit- und Kreditkartenkäufen von Cannabiskunden profitiert, sodass sie technisch gesehen nicht durch Eazes Aktionen geschädigt wurden.
Banken sind verpflichtet, alle Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten zu überwachen und Konten zu schließen, bei denen ein Verstoß festgestellt wurde. Konten mit Cannabis-bezogenen Namen wurden nicht bedient, aber Eazes Verteidigung argumentierte, dass die Banken beschlossen haben, Cannabis-Transaktionen zu übersehen, weil die Bundesregierung das Verbot in Rechtsstaaten nicht durchsetzte. Eaze fühlte sich durch die Anwendung von Bundesbetrugsgesetzen zu Unrecht angegriffen und glaubte, an ihnen ein Exempel zu statuieren.
Bei der Verurteilung der Eaze-Berater stimmte der Richter zu, dass die Angelegenheit angesichts der bundesstaatlichen Reise des Landes zur Legalisierung letztendlich leichtfertig war. Beide Berater wurden zu unter drei Jahren Gefängnis, weniger als 1 Million Dollar Geldstrafe und zur Rückzahlung ihrer 17 Millionen Dollar Kürzung des 108 Millionen Dollar-Programms verurteilt.
Genau wie die wahren Angeklagten im Eaze-Fall ist es Axelrods Gier, was ihn letztendlich gekostet hat. An vielen Stellen in der fünften Staffel ignoriert Ax die Ratschläge von Partnern, Freunden und Rechtsberatern, die ihm sagen, er solle langsamer werden, bevor er den Cannabis-Deal abschließt. Seine allgemeine Gier und sein spezifischer Neid auf Prince machten ihn zu einem leichten Ziel für die Falle. Auch wenn wir uns alle einig sind niemand wegen gewaltloser Cannabisanklagen im Gefängnis sitzen sollte, ist es schwer zu ignorieren, wie leicht dieses Problem hätte vermieden werden können.
Trailer für das Finale am Sonntag (ausgestrahlt um 21:00 Uhr EST auf Showtime) deuten darauf hin, dass Ax von den Bundesbehörden wegen der illegalen Einnahmen von FYC verhaftet wird. Und ausnahmsweise kann ihn sein Milliardenvermögen nicht retten.
Die Moral dieser Mary Jane-Geschichten
Sowohl Eaze als auch Billions zeigen, dass in diesem Raum kein Platz für Rücksichtslosigkeit oder Gier ist. Vom Bundesgericht bis hin zu unserer Lieblings-Brooper, die Branche richtet sich mehr denn je auf die Branche.
Zwischen verwirrenden Vorschriften, stark investierten Legacy-Spielern und hochaktiven illegalen Märkten ist der Einsatz zu hoch, um das Grasspiel als etwas anderes als reines Geschäft zu behandeln.
Calvin Stovall
Calvin Stovall schreibt und produziert Medien in Atlanta, GA und leitet das Tagesgeschäft für The Artistic Unified Exchange, eine gemeinnützige Organisation, die geistiges Eigentum im Namen unabhängiger Künstler und unterversorgter Gemeinschaften schützt.
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